จับผู้ต้องหาฟอกเงินยาเสพติดที่ตาก พบเงินไหลผ่านบัญชีกว่า 2.5 พันล้านบาทใน 1 ปี

ข่าวที่แพร่กระจาย

ข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีโคะพะงันและท่าชี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. บุกค้นบ้านพักบนถนนแม่สอด-แม่ตาว และจับกุมหญิงวัย 47 ปีตามหมายจับออกโดยศาลจังหวัดเวียงสา สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ในข้อหาให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดคดียาเสพติดและสมคบกันฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติด บ้านพักดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของบริษัทนำเข้า-ส่งออกและบริการการเงินระหว่างประเทศที่จดทะเบียนถูกต้อง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้ชายแดนเมียนมา โดยการสืบสวนเริ่มต้นจากการจับกุมชายวัย 47 ปีในอำเภอเวียงสาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งถูกตรวจพบยาบ้า 340,000 เม็ดและไอซ์ 950 กรัม

ผลการตรวจสอบ

ตามรายงานของ Bangkok Post เจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์สินจากสถานที่ค้นหลายรายการ ได้แก่ รถ BMW 2 คันมูลค่ารวม 6.4 ล้านบาท โฉนดที่ดินรวม 26 แปลงในจังหวัดตาก กรุงเทพฯ และนครศรีธรรมราช เงินสด 123,080 บาท รวมถึงทองและเพชร นาฬิกาหรู และกระเป๋าแบรนด์เนม มูลค่าทรัพย์ที่ยึดได้ทั้งหมดประเมินไว้ที่ราว 150 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการอายัดบัญชีธนาคาร 8 บัญชีที่พบธุรกรรมเกิน 2,500 ล้านบาทในรอบปีเดียว พ.ต.อ.สมบัติ ชำแสงรง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ข้อมูลว่าการสืบสวนขยายผลเปิดเผยเครือข่ายยาเสพติดจนนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหา 47 รายในภาคใต้ และ 7 รายในภาคเหนือ รายละเอียดการดำเนินคดีที่ชัดเจน รวมถึงข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ระบุชื่อและตำแหน่ง บ่งชี้ว่าเป็นข่าวที่รายงานจากแหล่งข้อมูลทางการโดยตรง

สรุป

ผู้ที่ใช้บริการบริษัทการเงินหรือนำเข้า-ส่งออกในพื้นที่ชายแดนโดยไม่ทราบภูมิหลังของบริษัทนั้น อาจมีความเสี่ยงถูกเชื่อมโยงกับคดีฟอกเงินโดยไม่ตั้งใจ ผู้ประกอบธุรกิจหรือประชาชนที่ทำธุรกรรมกับบริษัทการเงินไม่คุ้นเคยควรตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสอบถามสถาบันการเงินที่มีใบอนุญาตถูกต้องจากธนาคารแห่งประเทศไทย หากพบข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายยาเสพติดสามารถแจ้งสายด่วน ป.ป.ส. โทร 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง