ศูนย์ ACSC ลุยค้น 27 จุด ทลายสแกมเมอร์หลอกเทรดหุ้น - ฟอกเงินข้ามชาติ ยึดทรัพย์กว่า 500 ล้าน

ข่าวที่แพร่กระจาย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2569 ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) และตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการ 'Anti-Scam Matrix' โดยระบุว่าพบความผิดปกติจากการตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่า Thailand Privilege ที่มีบัญชีธนาคารรับโอนเงินจากกลุ่มคนร้ายหลอกลวงประชาชน ปฏิบัติการดังกล่าวครอบคลุมการตรวจค้น 27 จุดใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ จับกุมผู้ต้องหา 39 ราย แบ่งเป็นสัญชาติไทย 30 ราย สัญชาติจีน 8 ราย และสัญชาติเมียนมา 1 ราย ข้อหาหลักได้แก่ ฉ้อโกงประชาชน นำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และร่วมกันฟอกเงิน พร้อมยึดทรัพย์สินรวมกว่า 500 ล้านบาท ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์หรู 8 หลัง รถยนต์หรู 10 คัน เงินสด และสินทรัพย์ดิจิทัล (USDT)

ผลการตรวจสอบ

ข้อมูลในข่าวมาจากการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงสองท่าน ได้แก่ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะรองผู้อำนวยการ ACSC และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รายละเอียดปฏิบัติการมีความครบถ้วนและสอดคล้องภายในตนเอง ทั้งจำนวนจุดตรวจค้น จังหวัดเป้าหมาย จำนวนผู้ต้องหา และประเภทของทรัพย์สินที่ยึดได้ กระบวนการฟอกเงินที่เปิดเผย ได้แก่ การกระจายเงินผ่าน ATM โพยก๊วน Payment Gateway และสินทรัพย์ดิจิทัล สอดคล้องกับรูปแบบที่หน่วยงานปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ FATF เคยบันทึกไว้ในกรณีเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ จุดน่าสังเกตคือผู้ต้องหาชาวจีนให้การรับสารภาพว่าฟอกเงินให้ศูนย์สแกมเมอร์ในปอยเปตมาตั้งแต่ปี 2565 รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใหญ่กว่าทรัพย์ที่ยึดได้มาก บ่งชี้ว่าการสืบสวนยังคงดำเนินต่อ ไม่พบองค์ประกอบที่บิดเบือนหรือขัดแย้งกับข้อมูลทางการ

สรุป

ผู้ที่ยังถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพที่แอบอ้างชักชวนลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ สามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน ACSC หรือสถานีตำรวจท้องที่ได้ทันที ข้อสังเกตเตือนใจ: แก๊งสแกมเมอร์ยังคงปรับรูปแบบและใช้นอมินีหลายชั้นเพื่อปกปิดเส้นทางเงิน หากมีคนแปลกหน้าชักชวนลงทุนผ่านแอปพลิเคชันหรือโซเชียลมีเดีย และอ้างผลตอบแทนสูงผิดปกติ ควรตรวจสอบใบอนุญาตของผู้แนะนำการลงทุนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนโอนเงินทุกครั้ง